证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2026-028
襄阳汽车轴承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
月 17 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 17 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
司办公楼二楼会议室。
张向红先生主持。
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 242 人，代表股份 208,209,125 股，占公司有表决权股份
总数的 45.3011%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 128,416,300 股，占公司有
表决权股份总数的 27.9402%。通过网络投票的股东 238 人，代表股份 79,792,825 股，占
公司有表决权股份总数的 17.3609%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 240 人，代表股份 1,246,112 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2711%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 16,300 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0035%。通过网络投票的中小股东 237 人，代表股份 1,229,812 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2676%。
公司部分董事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席、列席了本次会议。湖北今天
律师事务所的律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 获得选举票数 表决
提案名称 表决分类
编码 股数（股） 比例 结果
（累积投票）
增补陈正林先生为第七届董事 总表决情况 167,809,636 80.5967%
会独立董事 其中，中小股东的表决情况 129,636 10.4032%
增补李存荣先生为第七届董事 总表决情况 167,817,139 80.6003%
会独立董事 其中，中小股东的表决情况 137,139 11.0054%
本议案采取累积投票制的方式选举陈正林先生、李存荣先生为公司第七届董事会独立
董事，任期自股东会决议通过之日起至第七届董事会换届之日止。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的
资格合法有效，会议表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。
四、备查文件
特此公告。
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