证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2026-039
信质集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 04 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
票的具体时间为 2026 年 09 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 8 月 28 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划
相关事宜的议案》
详情请参阅 2026 年 8 月 7 日及 2026 年 8 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
接受其他股东委托进行投票。
投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、
营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东授权
委托书等办理登记手续。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（必须在 2026 年 8 月
接受电话登记。
路 28 号）
联系人：陈世海
联系电话：0576-88931163/0576-88931165
电子邮箱：xinzhi@chinaxinzhi.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
信质集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
信质集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席信质集团股份有限公司
于 2026 年 09 月 04 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计
划相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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