湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345 股票简称：华民股份 公告编号：（2026）035号
湖南华民控股集团股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 8 月 17
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 8 月
都兴业 IEC 大楼 29 楼）
出席本次会议的股东及股东授权代表 205 人，代表股份数 248,511,715 股，
占公司有表决权股份总数的 42.7453%。其中：
（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表 6 名，代表股份数
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 199 名，
代表股份数 3,749,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.6450%。
本次会议由董事会召集，公司董事长欧阳少红女士、副董事长廖朝晖女士因
公出差无法主持现场会议，根据《公司章程》，经半数以上董事共同推选公司董
事邓鹏先生主持本次会议。
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本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》
的相关规定。
二、议案审议情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
表决结果：同意 248,216,015 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8810%；
反对 272,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1097%；弃权 23,200 股，占
出席会议的有表决权股份总数的 0.0093%。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 27,956,915 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.9534%；反对 272,500 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.9645%；弃权 23,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0821%。
表决结果：同意 248,200,715 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8749%；
反对 272,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1097%；弃权 38,500 股，占
出席会议的有表决权股份总数的 0.0155%。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 27,941,615 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.8992%；反对 272,500 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.9645%；弃权 38,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1363%。
划有关事宜的议案》
表决结果：同意 248,147,615 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8535%；
反对 325,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1310%；弃权 38,500 股，占
出席会议的有表决权股份总数的 0.0155%。表决通过。
单独或者合并持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 27,888,515 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.7113%；反对 325,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 1.1525%；弃权 38,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1363%。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所刘渊恺律师、杨纯律师见证了本次股东会并出具了《关
于湖南华民控股集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》，
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认为：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资
格以及本次股东会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《公司章程》
以及《股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十八日
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