证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2026-027
读客文化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第三届董事会
第十四次会议原定于 2026 年 8 月 14 日召开，会议通知已于 2026 年 8 月 4 日以
电子邮件、电话及微信等方式发出。因部分董事日程安排存在冲突，公司于 2026
年 8 月 10 日发送了会议时间变更通知并经全体董事确认，本次会议延期至 2026
年 8 月 17 日。会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中邵振兴、潘志勇、钱臻以通讯方式参加。
本次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本
次董事会会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要包含的信息公
允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度
报告摘要》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
的最新规定，公司结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订。经审议，
董事会同意本次对公司部分内部治理制度的修订，逐项表决情况如下：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关
公告。
三、备查文件
特此公告。
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