证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2026-036
宁波东力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议书
面通知于 2026 年 8 月 7 日以专人送达及微信方式发出，会议于 2026 年 8 月 17
日（星期一）上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生
主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司高级管理人员列席了
会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见2026年8月18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2026年半年度报告》，及刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（公告编号：2026-037）。
（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》
（二）审议通过《关于聘任2026年度审计机构的议案》
拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见2026年8月18日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2026年度审计机构的公告》（公
告编号：2026-038）。
本议案需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第十五次会议决议；
（二）公司第七届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二〇二六年八月十八日
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