证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2026-035
西域旅游开发股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会
议于 2026 年 8 月 17 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决形式召开，会议通知
已于 2026 年 8 月 7 日通过电话、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，董事李新萍女士、陈昊先生、李斌先生、李
新云先生；独立董事林素女士、许新强先生、王永宏先生以通讯方式出席会议）。
会议由董事长吕美蓉女士召集并主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行
政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于中
国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026
年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
告的议案》
经与会董事审议，一致认为公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》等相
关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工
作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于中
国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西
域旅游开发股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
动资金的议案》
公司拟将募投项目“天山天池景区区间车更新项目”予以结项，并将节余募
集资金 1,064.25 万元用于永久补充流动资金。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对公司本次募投项目结
项并将节余资金永久性补充流动资金事项出具了无异议的核查意见。具体内容详
见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《西域旅游开发股份有限公司部分募集资金
投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
为规范公司管理，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制
定了《西域旅游开发股份有限公司工资总额管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
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