浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬
与考核委员会第十二次会议通知于 2026 年 8 月 5 日以书面、电子邮件等方式送
达全体委员，会议于 2026 年 8 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议应出席委员 5 名，实际出席委员 5 名，部分高级管理人员等列席会议。会议由
薪酬与考核委员会主任委员文宗瑜先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。
经审议，全体委员作出以下决议：
外锁定期届满暨解锁条件即将成就的议案》
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联委员吴汝来先生回避表决。
董事会薪酬与考核委员会认为：根据 2024 年度公司层面业绩考核指标和个
人层面绩效考核指标，本员工持股计划首次授予部分第二个锁定期已成就、额外
锁定期届满解锁条件将于 2026 年 8 月 21 日成就，符合公司《2024 年员工持股
计划（草案）》和《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，决策程序合
法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情形。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联委员吴汝来先生回避表决。
董事会薪酬与考核委员会认为：本次员工持股计划有关内容的调整符合法律
法规的要求及公司员工持股计划的实际需要，修订后的《浙江哈尔斯真空器皿股
份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要等相关文件符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见（2025 年）修订》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意将本议案提交董事会审议。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
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