创元科技第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议
创元科技股份有限公司第十一届董事会
独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议
创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会独立董事专门会议
独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全体独立董事共同推举葛卫东先生召集
本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公
司章程》《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于使用闲置资金进行委托理财的审查意见。
经审阅，我们认为公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的
审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。
公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，
不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
我们同意将使用闲置资金进行委托理财的议案提请公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
二、关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告的审查意见。
经审阅，我们认为苏州创元集团财务有限公司（简称“财务公司”）具有合
法有效的经营资格，能够严格按照中国银保监会《企业集团财务公司管理办法》
规定经营，财务公司业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程
等均受到中国银保监会的严格监管。公司与财务公司之间的关联存贷款等交易是
基于公司正常经营活动和发展需要，遵循公平、自愿、诚信的原则开展，不存在
影响公司资金独立性、安全性的情形，不存在被关联方占用的情形，不存在损害
公司及股东，特别是中小股东利益的行为。
我们同意将《关于对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告》提交
公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的核查意见。
鉴于全体独立董事作为被保险对象，全体独立董事对该预案回避表决，该预
第 1 页 共 2 页
创元科技第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议
案将直接提交公司董事会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
附：通讯表决意见表（3 份）
创元科技股份有限公司
独立董事：葛卫东、袁彬、蒋薇薇
第 2 页 共 2 页
首页
微信公众号
证券之星APP
