证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2026-079
浙江锋龙电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议于 2026 年 8 月 17 日以通讯方式召开和表决。会议通知以书面、邮件和电话方
式于 2026 年 8 月 7 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董
事 8 名。会议由公司董事长周剑先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
同意通过公司《2026 年半年度报告全文及其摘要》，并以指定信息披露媒体
对外披露。
《2026 年半年度报告》全文详见刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2026 年半年度报告摘要》详见刊登在公司指
定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
用情况的专项报告>的议案》
同意通过公司《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告》，并以指定信息披露媒体对外披露。
《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》具体内
容详见刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告
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