证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2026-033
远大产业控股股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十一届董事会 2026 年度第
六次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 17
日以电子通信方式召开。本次会议应出席的董事人数为 14 名，实际出席的董事
人数为 14 名。本次会议由董事长史迎春先生主持，董事会秘书列席了本次会
议。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、会议审议情况
详见公司 2026 年 8 月 18 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告全文》、《2026 年
半年度报告摘要》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。
董事会审计委员会审阅了公司 2026 年半年度财务会计报告和 2026 年半年度
报告中的财务信息，认为公司 2026 年半年度财务会计报告及半年度报告中的财
务信息已经按照《企业会计准则》及《公司财务管理制度》等规定编制，在所有
重大方面公允反映了公司 2026 年 6 月 30 日的财务状况以及 2026 年半年度的经
营成果和现金流量，同意提交公司董事会审议。
详见公司 2026 年 8 月 18 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公
告》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。
本议案需提交股东会审议。
同意公司全资子公司远大物产集团有限公司根据经营发展需要，出资设立控
股子公司远大天一商贸（浙江）有限公司（暂定名，以最终注册为准），注册资
本 5,000 万元，其中：远大物产集团有限公司以自有资金出资 3,500 万元，持有
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。
详见公司 2026 年 8 月 18 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
通知》。
本议案获得的同意票数为 14 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二六年八月十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
