证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-078
欧菲光集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次（临
时）会议通知于 2026 年 8 月 13 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2026 年
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。
会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
经全体董事讨论，为了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇
汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强公司财务稳健性，同
意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，品种包括但不限于外汇远期、外
汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，任意时点余额不超过
限与业务周期保持一致，自股东会审批通过之日起一年内有效。公司授权经营层
在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。
同时，公司对开展套期保值型衍生品交易进行了必要性和可行性分析，并编
制了《关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于开展套期保值
型衍生品交易的公告》（公告编号：2026-079）及《关于开展套期保值型衍生品
交易的可行性分析报告》。
经全体董事讨论，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规
则》等最新法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及注册资本变更
情况，同意公司依据相关法律法规对《公司章程》相关条款进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于修订<公司章
程>及公司部分制度的公告》（公告编号：2026-080）及《公司章程》。
经全体董事讨论，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，
建立健全内部管理机制，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况和经营发展需要，
同意对公司部分制度进行修订，具体修订的制度情况如下：
（1）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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（3）审议通过了《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（4）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述制度中第（1）-（3）项需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于修订<公司章
程>及公司部分制度的公告》（公告编号：2026-080）及《股东会议事规则》《董
事会议事规则》《投资决策管理制度》《董事会秘书工作细则》。
经全体董事讨论，公司定于2026年9月2日14:30通过现场与网络投票相结合
的方式召开公司2026年第四次临时股东会，审议上述第1、2项议案及第3项议案
中第（1）-（3）项制度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2026年第
四次临时股东会的通知》，公告编号：2026-081。
三、备查文件
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
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