证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2026-042
浙江跃岭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于
场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长刘翔先生主持，会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
审议通过了《关于拟转让中石光芯（石狮）有限公司部分股权的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体董事同意公司与大恒新纪元科技股份有限公司签署《股权转让协议》转
让公司持有的中石光芯（石狮）有限公司 5%股权，并授权公司管理层或其指定
的授权代表负责后续股权转让相关手续的办理及文件签署事宜，包括但不限于：
签署《股权转让协议》及相关法律文件、办理股权转让的工商变更登记手续等。
本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。具体内容详见与本决
议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关
于拟转让所持中石光芯（石狮）有限公司部分股权的公告》
（公告编号：2026-043）。
三、备查文件
第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇二六年八月十八日
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