证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2026－041
债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
新洋丰农业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通
知于 2026 年 8 月 7 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 14 日在湖北省荆门
市月亮湖北路附七号洋丰培训中心十五楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨小红女士、宋帆先生、王险峰
先生现场出席了本次会议，副董事长杨磊先生，独立董事张永冀先生、赵彦彬先生、齐文
浩先生以通讯方式参加了本次会议，董事会秘书魏万炜先生列席了本次会议，会议由董事
长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》
公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司 2026 年上半年度实际经
营情况编制了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 2026 年
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2026 年半年度报告及其摘要》。
本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于 2026 年中期分红方案的预案》
具体内容详见 2026 年 8 月 18 日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年中期分红方案的公
告》。
本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
具体内容详见 2026 年 8 月 18 日登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十一次会议决议；
（二）公司第九届董事会审计委员会第十次会议决议。
特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会
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