证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2026-035
信质集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议(以下简称
“会议”)于 2026 年 8 月 17 日以现场结合通讯的表决方式召开，会议由董事长尹巍
先生主持，会议通知已于 2026 年 8 月 1 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式
发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规
则》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度报告》《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-036）。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资
子公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-037）。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事徐正辉先生、
周苏娇女士、陶开江先生回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
格和注销部分激励对象已授予股权的议案》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整
权的公告》（公告编号：2026-038）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意于 2026 年 9 月 4 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东
会。会议通知详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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