证券代码：300594 证券简称：ST 朗进 公告编号：2026-054
山东朗进科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第十五次会议（临时）于 2026 年 8 月 10 日以电话、邮件的形式通知各位董事，
于 2026 年 8 月 17 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加
表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会
议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为保证董事会的规范运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，结合公司治理、经营的需要，经公司控股股东青岛朗进集团有限公司推
荐，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名李巍先生为公司第六
届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满时止。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于补选非
独立董事的公告》（编号:2026-054）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。
董事白富伟先生对本议案投了弃权票，弃权理由：经请示派出单位及上级公
司，鉴于李巍先生担任茂硕电源和常铝股份的独立董事领取津贴，常铝股份现为
齐鲁财金控股子公司，上级公司建议主动回避，该议案弃权。
本议案需提交股东会审议。
公司董事会提请于 2026 年 9 月 2 日下午 14:00 在公司会议室召开 2026 年第
三次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于召开
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
决议。
特此公告。
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