证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2026-053
安徽中鼎密封件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
月 17 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 08 月 17 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽中鼎密封件股份有限
公司章程》的有关规定。
通过现场和网络投票的股东 500 人，代表股份 552,475,747 股，占公司有表决权股份
总数的 41.9658%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 533,023,821 股，占公司有
表决权股份总数的 40.4883%。通过网络投票的股东 498 人，代表股份 19,451,926 股，占公
司有表决权股份总数的 1.4776%。
通过现场和网络投票的中小股东 498 人，代表股份 19,451,926 股，占公司有表决权股
份总数的 1.4776%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 498 人，代表股份 19,451,926 股，占公
司有表决权股份总数的 1.4776%。
公司董事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数
编码 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股）
《关于董事会换届
议案》
选举夏迎松先生为 总表决情况 548,642,919 99.3062% 0 0% 0 0%
非独立董事 15,619,098 80.2959% 0 0% 0 0%
东的表决情况
选举易善兵先生为 总表决情况 548,776,258 99.3304% 0 0% 0 0%
非独立董事 15,752,437 80.9814% 0 0% 0 0%
东的表决情况
选举何仕生先生为 总表决情况 548,777,251 99.3306% 0 0% 0 0%
非独立董事 15,753,430 80.9865% 0 0% 0 0%
东的表决情况
选举陈增宝先生为 总表决情况 548,796,724 99.3341% 0 0% 0 0%
非独立董事 15,772,903 81.0866% 0 0% 0 0%
东的表决情况
《关于董事会换届
案》
选举张正堂先生为 总表决情况 548,854,715 99.3446% 0 0% 0 0%
独立董事 15,830,894 81.3847% 0 0% 0 0%
东的表决情况
选举唐玮女士为公 总表决情况 548,867,374 99.3469% 0 0% 0 0%
立董事 15,843,553 81.4498% 0 0% 0 0%
东的表决情况
选举陈忠家先生为 总表决情况 548,877,241 99.3487% 0 0% 0 0%
独立董事 15,853,420 81.5005% 0 0% 0 0%
东的表决情况
总表决情况 551,342,659 99.7949% 1,072,388 0.1941% 60,700 0.011%
《关于修订<公司
章程>的议案》 18,318,838 94.1749% 1,072,388 5.513% 60,700 0.3121%
东的表决情况
《关于修订<董事 总表决情况 545,225,884 98.6877% 7,147,363 1.2937% 102,500 0.0186%
案》 12,202,063 62.7293% 7,147,363 36.7437% 102,500 0.5269%
东的表决情况
总表决情况 551,176,759 99.7649% 1,194,388 0.2162% 104,600 0.0189%
《关于为子公司提
供担保的议案》 18,152,938 93.3221% 1,194,388 6.1402% 104,600 0.5377%
东的表决情况
上述提案均获得股东会投票表决通过。其中提案 3.00、4.00 作为特别决议事项，获得
出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。会议以累积投票方式选
举夏迎松先生、易善兵先生、何仕生先生、陈增宝先生为公司第十届董事会非独立董事，
选举张正堂先生、唐玮女士、陈忠家先生为公司第十届董事会独立董事，任期均自本次股
东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之
一。
三、律师出具的法律意见
出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
东会的法律意见书。
特此公告。
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