证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2026-023
南方电网电力科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 17 日
（二） 股东会召开的地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 112
普通股股东所持有表决权数量 105,472,306
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.1788
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长姜海龙先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
股东会进行现场见证。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 105,451,455 99.9802 15,663 0.0149 5,188 0.0049
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
超募资金和自 5,955
有资金收购广
州粤能电力科
技开发有限公
司 100% 股 权暨
关联交易的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
方电网产业发展集团有限责任公司已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：皇甫天致、李心宇
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、
行政法规、规范性文件以及《南方电网电力科技股份有限公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
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