证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2026-083
国城矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过资产重组事项议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
月 17 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 08 月 17 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
出席本次股东会现场和网络投票的股东及股东授权代表 221 人，代表股份 803,745,982
股，占公司有表决权股份总数的 68.4717%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 3
人，代表股份 769,166,913 股，占公司有表决权股份总数的 65.5259%；通过网络投票的股
东 218 人，代表股份 34,579,069 股，占公司有表决权股份总数的 2.9458%。
公司董事和高级管理人员出席或列席了本次会议；北京海润天睿律师事务所律师王士
龙先生及王羽先生对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案编 提案名 表决分 表决结
股数 股数 股数 股数
码 称 类 比例 比例 比例 比例 果
（股） （股） （股） （股）
关于公 总表决 93,723, 99.8842 0.0986 0.0172 709,913 88.3256
司本次 情况 770 % % % ,527 %
重大资
产重组
暨关联
交易符 其中，
合上市 中小股 34,470, 99.6857 0.2675 0.0468
公司重 东的表 384 % % %
大资产 决情况
重组条
件的提
案
总表决 93,724, 99.8845 0.0986 0.0169 709,913 88.3256
情况 070 % % % ,527 %
本次交
其中，
中小股 34,470, 99.6866 0.2675 0.0459
方案 92,515 15,870 0 0%
东的表 684 % % %
决情况
总表决 93,724, 99.8845 0.0986 0.0169 709,913 88.3256
情况 070 % % % ,527 %
交易对
其中，
中小股 34,470, 99.6866 0.2675 0.0459
易标的 92,515 15,870 0 0%
东的表 684 % % %
决情况
总表决 93,724, 99.8845 0.0986 0.0169 709,913 88.3256
标的资 情况 070 % % % ,527 %
产的评 其中，
估及作 中小股 34,470, 99.6866 0.2675 0.0459
价情况 东的表 684 % % %
决情况
总表决 93,724, 99.8845 0.0986 0.0169 709,913 88.3256
交易的 情况 070 % % % ,527 %
资金来 其中，
源和支 中小股 34,470, 99.6866 0.2675 0.0459
付安排 东的表 684 % % %
决情况
总表决 93,723, 99.8841 0.0986 0.0173 709,913 88.3256
情况 670 % % % ,527 %
过渡期
其中，
中小股 34,470, 99.6854 0.2675 0.0471
排 92,515 16,270 0 0%
东的表 284 % % %
决情况
总表决 93,723, 99.8842 0.0986 0.0172 709,913 88.3256
情况 770 % % % ,527 %
业绩承
其中，
中小股 34,470, 99.6857 0.2675 0.0468
偿 92,515 16,170 0 0%
东的表 384 % % %
决情况
总表决 93,724, 99.8845 0.0986 0.0169 709,913 88.3256
情况 070 % % % ,527 %
决议有 其中，
效期 中小股 34,470, 99.6866 0.2675 0.0459
东的表 684 % % %
决情况
关于公 总表决 92,961, 99.0716 0.9092 0.0193 709,913 88.3256
司与中 情况 270 % % % ,527 %
信信托 其中， 33,707, 97.4806 2.4671 0.0523
有限责 中小股 884 % % %
任公司 东的表
签署附 决情况
条件生
效的
《股权
转让协
议》的
提案
关于公 总表决 92,962, 99.0732 0.9092 0.0177 709,913 88.3256
司与国 情况 770 % % % ,527 %
城控股
集团有
限公
司、吴
城先生
其中，
中小股 33,709, 97.4849 2.4671 0.0479
条件生 853,115 16,570 0 0%
东的表 384 % % %
效的
决情况
《业绩
承诺及
补偿协
议》的
提案
关于本 总表决 92,963, 99.0735 0.9092 0.0173 709,913 88.3256
次交易 情况 070 % % % ,527 %
构成重 其中，
大资产 中小股 33,709, 97.4858 2.4671 0.0471
重组的 东的表 684 % % %
提案 决情况
关于本 总表决 92,963, 99.0735 0.9092 0.0173 709,913 88.3256
次交易 情况 070 % % % ,527 %
联交易 中小股 853,115 16,270 0 0%
的提案 东的表
决情况
关于 总表决 92,962, 99.0724 0.9092 0.0184 709,913 88.3256
《国城 情况 070 % % % ,527 %
矿业股
份有限
公司重
大资产
购买暨
关联交
其中，
中小股 33,708, 97.4829 2.4671 0.0499
书（草 853,115 17,270 0 0%
东的表 684 % % %
案）
决情况
（修订
稿）》
及其摘
要（修
订稿）
的提案
关于本 总表决 93,722, 99.8830 0.0986 0.0184 709,913 88.3256
次交易 情况 670 % % % ,527 %
符合
《上市
公司重
大资产
重组管
理办 其中，
法》第 中小股 34,469, 99.6825 0.2675 0.0499
十一条 东的表 284 % % %
规定及 决情况
不适用
第四十
三条、
第四十
四条规
定的提
案
关于本 总表决 93,722, 99.8830 0.0986 0.0184 709,913 88.3256
次交易 情况 670 % % % ,527 %
不构成
《上市
公司重
大资产
重组管 其中，
理办 中小股 34,469, 99.6825 0.2675 0.0499
法》第 东的表 284 % % %
十三条 决情况
规定的
重组上
市情形
的提案
关于本 总表决 93,696, 99.8554 0.1273 0.0173 709,913 88.3256
次交易 情况 770 % % % ,527 %
相关主
体不存
在《上
市公司
监管指
引第 7
号—— 其中，
上市公 中小股 34,443, 99.6076 0.3453 0.0471
司重大 东的表 384 % % %
资产重 决情况
组相关
股票异
常交易
监管》
第十二
条规定
情形的
提案
关于本 总表决 93,696, 99.8554 0.1273 0.0173 709,913 88.3256
次交易 情况 770 % % % ,527 %
符合
《上市
公司监
管指引
第9
号——
上市公 其中，
司筹划 中小股 34,443, 99.6076 0.3453 0.0471
和实施 东的表 384 % % %
重大资 决情况
产重组
的监管
要求》
第四条
规定的
提案
关于本 总表决 93,694, 99.8535 0.1273 0.0193 709,913 88.3256
次交易 情况 970 % % % ,527 %
前十二
个月内 其中，
购买、 中小股 34,441, 99.6024 0.3453 0.0523
出售资 东的表 584 % % %
产情况 决情况
的提案
关于本 总表决 93,695, 99.8543 0.1273 0.0184 709,913 88.3256
次交易 情况 770 % % % ,527 %
信息公 其中，
布前股 中小股 34,442, 99.6047 0.3453 0.0499
票价格 东的表 384 % % %
波动情 决情况
况的提
案
关于本 总表决 93,695, 99.8543 0.1273 0.0184 709,913 88.3256
次交易 情况 770 % % % ,527 %
履行法
定程序
的完备
其中，
中小股 34,442, 99.6047 0.3453 0.0499
规性及 119,415 17,270 0 0%
东的表 384 % % %
提交法
决情况
律文件
有效性
的提案
关于本 总表决 93,695, 99.8543 0.1273 0.0184 709,913 88.3256
次交易 情况 770 % % % ,527 %
采取的
其中，
中小股 34,442, 99.6047 0.3453 0.0499
施及保 119,415 17,270 0 0%
东的表 384 % % %
密制度
决情况
的提案
关于本 总表决 93,695, 99.8543 0.1273 0.0184 709,913 88.3256
次交易 情况 770 % % % ,527 %
的评估
机构独
立性、
评估假
设前提 其中，
合理 中小股 34,442, 99.6047 0.3453 0.0499
性、评 东的表 384 % % %
估方法 决情况
与评估
目的的
相关性
以及评
估定价
公允性
的提案
关于批 总表决 93,695, 99.8543 0.1273 0.0184 709,913 88.3256
准本次 情况 770 % % % ,527 %
交易相
关审计
报告、 其中，
评估报 中小股 34,442, 99.6047 0.3453 0.0499
告及备 东的表 384 % % %
考审阅 决情况
报告的
提案
关于批 总表决 93,696, 99.8554 0.1273 0.0173 709,913 88.3256
准本次 情况 770 % % % ,527 %
交易加
期相关
其中，
中小股 34,443, 99.6076 0.3453 0.0471
报告和 119,415 16,270 0 0%
东的表 384 % % %
备考审
决情况
阅报告
的提案
关于本 总表决 93,696, 99.8554 0.1273 0.0173 709,913 88.3256
次交易 情况 770 % % % ,527 %
定价的
依据及 其中，
公平合 中小股 34,443, 99.6076 0.3453 0.0471
理性说 东的表 384 % % %
明的提 决情况
案
关于本 总表决 93,695, 99.8536 0.1265 0.0199 709,913 88.3256
次交易 情况 070 % % % ,527 %
摊薄即 其中， 34,441, 99.6027 0.3433 0.0540
期回报 中小股 684 % % %
情况及 东的表
相关填 决情况
补措施
的提案
关于提 总表决 93,695, 99.8536 0.1273 0.0192 709,913 88.3256
请股东 情况 070 % % % ,527 %
会授权
董事会
及其授
其中，
中小股 34,441, 99.6027 0.3453 0.0520
办理本 119,415 17,970 0 0%
东的表 684 % % %
次交易
决情况
相关事
宜的提
案
选举吴 总表决 801,084 99.6688
城先生 情况 ,239 %
为第十
其中，
中小股 31,917, 92.3024
事会非 0 0% 0 0% 0 0%
东的表 326 %
独立董
决情况
事
选举吴 总表决 800,915 99.6479
标先生 情况 ,713 %
为第十
其中，
中小股 31,748, 91.8151
事会非 0 0% 0 0% 0 0%
东的表 800 %
独立董
决情况
事
选举马 总表决 800,988 99.6569
晨山先 情况 ,304 %
十三届 中小股 0 0% 0 0% 0 0%
董事会 东的表
非独立 决情况
董事
选举徐 总表决 800,961 99.6536
志豪先 情况 ,800 %
生为第
其中，
中小股 31,794, 91.9484
董事会 0 0% 0 0% 0 0%
东的表 887 %
非独立
决情况
董事
选举熊 总表决 801,001 99.6585
为民先 情况 ,403 %
生为第
其中，
中小股 31,834, 92.0629
董事会 0 0% 0 0% 0 0%
东的表 490 %
非独立
决情况
董事
选举邓 总表决 801,184 99.6813
自平先 情况 ,298 %
生为第
其中，
中小股 32,017, 92.5918
董事会 0 0% 0 0% 0 0%
东的表 385 %
非独立
决情况
董事
选举周 总表决 801,094 99.6701
城雄先 情况 ,027 %
生为第
其中，
中小股 31,927, 92.3308
董事会 0 0% 0 0% 0 0%
东的表 114 %
独立董
决情况
事
选举刘 总表决 800,293 99.5705
忠海先 情况 ,622 %
生为第 其中， 31,126, 90.0160
十三届 中小股 709 %
董事会 东的表
独立董 决情况
事
选举周 总表决 800,364 99.5793
宏亮先 情况 ,426 %
生为第
其中，
中小股 31,197, 90.2208
董事会 0 0% 0 0% 0 0%
东的表 513 %
独立董
决情况
事
关于控 总表决 743,595 99.8795 0.1181 0.0024 59,253, 7.3722
股子公 情况 ,326 % % % 386 %
司签署
碳酸锂
其中，
中小股 33,681, 97.4052 2.5429
作协议 879,300 17,970 0.052% 0 0%
东的表 799 % %
暨关联
决情况
交易的
提案
之二以上审议通过，上述提案及关联交易事项，关联股东国城控股集团有限公司、甘肃建
新实业集团有限公司已回避表决。
生、徐志豪先生、熊为民先生、邓自平先生当选为公司第十三届董事会非独立董事；周城
雄先生、刘忠海先生、周宏亮先生当选为公司第十三届董事会独立董事。
回避表决。
三、律师出具的法律意见
程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表
决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规
定，本次股东会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
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