证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-089
海能未来技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事汤启立、臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅因外地办公原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-090）、
《2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-091）。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
（二）
《海能未来技术集团股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第四次会
议决议》。
海能未来技术集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
