证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2026-031
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第六届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议
于 2026 年 8 月 17 日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通
知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。会议由董事长葛家成主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司
章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举葛家成先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满之
日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
同意公司第六届董事会专门委员会由以下人员组成：
生、杨永珍女士组成，葛家成先生为战略委员会主任。
义先生为审计委员会主任。
杨永珍女士为薪酬与考核委员会主任。
波先生为提名委员会主任。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任葛家成先生为公司总经理(总裁)，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》
同意聘任刘玉龙先生为公司财务负责人，聘任迟明明女士为公司董事会秘
书，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。
关于聘任公司财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
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