证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2026-054
安徽中鼎密封件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会
议于 2026 年 8 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 8 月 7 日以
电子通信等方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松主持，
经与会董事认真审议，通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
同意选举夏迎松先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会各专门委员会工作的正常开
展，根据《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等的
相关规定，选举产生审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
组成成员及召集人（主任委员）。委员会成员及其构成均符合有关法律法规、规
范性文件、《公司章程》等相关要求，委员会成员任期自本次董事会决议通过之
日起至公司第十届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员构成如下：
战略委员会：夏迎松先生、易善兵先生、何仕生先生、陈增宝先生，其中夏
迎松先生为主任委员；
审计委员会：陈增宝先生、张正堂先生、唐玮女士、陈忠家先生、王玲女士，
其中唐玮女士为主任委员；
薪酬与考核委员会：夏迎松先生、张正堂先生、陈忠家先生，其中张正堂先
生为主任委员；
提名委员会：何仕生先生、唐玮女士、陈忠家先生，其中陈忠家先生为主任
委员。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证公司各项工作的顺利开展，根据《公
司章程》及公司经营管理需要，经提名委员会任职资格审议通过，同意聘任夏迎
松先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期
届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证公司各项工作的顺利开展，根据《公
司章程》及公司经营管理需要，经提名委员会任职资格审议通过，同意聘任易善
兵先生、何仕生先生、马小鹏先生、唐之胜先生、周密先生、蒋伟坚先生担任公
司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证公司各项工作的顺利开展，根据《公
司章程》及公司经营管理需要，经提名委员会和审计委员会任职资格审议通过，
同意聘任易善兵先生担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第
十届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证公司各项工作的顺利开展，根据《公
司章程》及公司经营管理需要，经提名委员会任职资格审议通过，同意聘任蒋伟
坚先生担任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期
届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证公司各项工作的顺利开展，根据《公
司章程》及公司经营管理需要，同意聘任汪松源先生担任公司证券事务代表，任
期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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