证券代码：000078 证券简称：ST 海王 公告编号：2026-067
深圳市海王生物工程股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17
日召开的第十届董事局第十二次会议审议通过了《关于调整董事局专业委员会委
员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、基本情况
公司于 2026 年 6 月 26 日召开了第十届董事局第十次会议，审议通过了《关
于补选独立董事的议案》，经公司董事局提名委员会审查，公司董事局同意提名
陈妙财先生为第十届董事局独立董事候选人；于 2026 年 7 月 27 日召开了第十届
董事局第十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经控股股东
深圳海王集团股份有限公司推荐，并经公司董事局提名委员会审核，拟提名张晓
鹏先生为第十届董事局非独立董事候选人。上述议案于 2026 年 8 月 14 日召开的
根据公司相关规定以及结合公司的实际情况，对第十届董事局专业委员会委
员进行如下调整：
原专业委员会委员构成情况为：
委员：张锋先生、王焕军先生、吴野先生、车汉澍先生、张翼飞先生；
主任委员（召集人）：张锋先生
委员：王焕军先生、车汉澍先生、张巍松先生、吴野先生、刘德举先生；
主任委员（召集人）：王焕军先生（独立董事）；副主任委员：车汉澍先生
委员：吴野先生、王焕军先生、张巍松先生、张锋先生、张翼飞先生；
主任委员（召集人）：吴野先生（独立董事）
委员：张巍松先生、王焕军先生、吴野先生、张锋先生、车汉澍先生；
主任委员（召集人）：张巍松先生（独立董事）
委员：张锋先生、吴野先生、张翼飞先生、金锐先生、王云雷先生。
主任委员（召集人）：张锋先生
现调整为：
委员：张锋先生、吴野先生、陈妙财先生、车汉澍先生、张翼飞先生；
主任委员（召集人）：张锋先生
委员：吴野先生、车汉澍先生、张巍松先生、陈妙财先生、刘德举先生；
主任委员（召集人）：吴野先生（独立董事）；副主任委员：车汉澍先生
委员：陈妙财先生、张巍松先生、吴野先生、张锋先生、张翼飞先生；
主任委员（召集人）：陈妙财先生（独立董事）
委员：张巍松先生、吴野先生、陈妙财先生、张锋先生、车汉澍先生；
主任委员（召集人）：张巍松先生（独立董事）
委员：张锋先生、吴野先生、张翼飞先生、张晓鹏先生、王云雷先生。
主任委员（召集人）：张锋先生
二、备查文件
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二六年八月十七日
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