证券代码：920418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2026-053
苏州轴承厂股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2026 年第三次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性
经本公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2026 年第三次临时
股东会，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
同一表决权只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持
有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟
参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：
inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意
见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前
访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中
国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参
见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者服务专区-持有人大会网络投票-
如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）
均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920418 苏轴股份 2026 年 8 月 26 日
本公司聘请的江苏益友天元律师事务所指定律师。
（七）会议地点
苏州高新区鹿山路 35 号行政楼三楼会议室。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于公司董事长 2025 年度经营业绩考核结果及薪酬兑
现方案的议案》
议案 1.00《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天衡会所”）与公司不存在关联
关系或其他影响其独立性的事项，天衡会所具有长期担任国内上市公司年度审计工作
的经验，在担任公司审计机构期间遵循独立、客观、公正的执业准则，能够勤勉尽责、
公允合理地发表独立审计意见，出具各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和
经营成果。鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会所为公司
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》
（公告编号：2026-
议案 2.00《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围
内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据相关法律法规规定，
公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。在方案额度内，授权公司经
营层办理全体董事、高级管理人员责任保险购买的相关事项，授权有效期至公司第五
届董事会任期结束之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》
（公告编
号：2026-052）。
议案 3.00《关于公司董事长 2025 年度经营业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》
根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，依据天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）审计确认的 2025 年度公司经营成果，董事会提名与薪酬考核委
员会基于《苏州轴承厂股份有限公司 2025 年度经营业绩目标责任书》的综合考评，初
步核定了公司董事长 2025 年度经营业绩考核结果及薪酬兑现方案。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00、2.00、3.00）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（2.00）需回避表决股东为（张文
华、彭君雄、周彩虹、沈莺）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2026 年 9 月 1 日星期二上午 9:00-12:00；下午 13:00-16:00
（三）登记地点：苏州高新区鹿山路 35 号公司董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：苏州高新区鹿山路 35 号；2、联系电话：0512-
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件
（一）苏州轴承厂股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
苏州轴承厂股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 股东
会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
表决意见
议案编号 议案名称
同意 反对 弃权
非累积投票议案（如适用）
《关于公司董事长 2025 年度经营业绩考核结果
及薪酬兑现方案的议案》
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
盖章，并加盖单位公章。
首页
微信公众号
证券之星APP
