证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2026-037
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以现场及视频会议方式召开。
表决方式出席的董事有5人）。董事罗楠女士、孙丽璐女士、胡易先生、张强先生、
胡欣睿女士以通讯方式出席并参与表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过如下议案：
经审议，我们认为公司编制的《2026年半年度报告》及摘要符合相关法律法
规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映公司2026年半年度的经营
情况，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半
年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2026-037
本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
告>的议案》
经审议，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定使用
和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的
情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半
年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司2025年度权益分派于2026年5月29日实施完毕，根据公司《2026年限制
性股票激励计划（草案）》规定，对2026年限制性股票激励计划的授予价格及授
予数量进行调整，授予价格由23.50元/股调整为16.57元/股，授予的限制性股票数
量由100.8026万股调整到141.1236万股。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过，北
京国枫律师事务所出具法律意见书。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2026-037
特此公告。
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