第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2026-24
江苏澳洋健康产业股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第十
届董事会第五次会议于 2026 年 8 月 6 日以通讯方式发出会议通知，于 2026 年 8
月 17 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出
席会议董事 9 名。公司高管列席了会议。会议由公司董事长高 彦先生主持，符合
《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《2026 年半年度报告及摘要》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
综合考虑公司 2026 年度经营及相关审计工作的实际需求，公司拟聘任中兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供年度
财务报表审计及内部控制审计服务，聘期一年。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
同意于 2026 年 9 月 3 日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司 2026 年第二次
临时股东会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨
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