证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-095
债券代码：127070 债券简称：大中转债
大中矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议
通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2026 年 8 月 17
日上午 8:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事 8 名，
实际参会董事 8 名。会议由公司董事长牛国锋先生主持，董事会秘书列席会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 22,000 万元暂时补充流动
资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。国都证券股份有限公
司对此出具了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》（公告编号：2026-096）。
三、备查文件
《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。
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