证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2026-035
广州维力医疗器械股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“维力医疗”）第六
届董事会第一次会议的会议通知和材料于2026年8月7日以电子邮件方式发出，会
议于2026年8月17日下午16点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长向彬
先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。公司全体高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
同意选举向彬先生为公司第六届董事会董事长，任期3年（自2026年8月17
日至2029年8月16日）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；
同意选举韩广源先生为公司第六届董事会副董事长，任期 3 年（自 2026 年
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》；
公司第六届董事会各专门委员会成员如下：
向彬（主任委员）、韩广源、芦春斌
臧传宝（主任委员）、欧阳文晋、段嵩枫
欧阳文晋（主任委员）、臧传宝、舒杰
芦春斌（主任委员）、臧传宝、韩广源
各委员会成员任期 3 年（自 2026 年 8 月 17 日至 2029 年 8 月 16 日）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任韩广源先生为公司总经理，任期 3 年（自 2026 年 8 月 17 日至 2029
年 8 月 16 日）。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任段嵩枫先生、陈云桂女士、陈斌先生为公司副总经理，任期3年（自
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
同意聘任祝一敏女士为公司财务总监，任期 3 年（自 2026 年 8 月 17 日至
审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任陈斌先生为公司董事会秘书，任期3年（自2026年8月17日至2029
年8月16日）。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
同意聘任陈小蓝女士为公司审计部负责人，任期3年（自2026年8月17日至
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任吴利芳女士为公司证券事务代表，任期3年（自2026年8月17日至
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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