证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2026-035
辽宁能源煤电产业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十
二届董事会第三次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件的方
式发出，于 2026 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议由
董事任长宏先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事
法》《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法律法规
的规定。经与会董事审议，通过了以下议案：
一、关于选举董事长的议案
会议选举任长宏先生担任公司第十二届董事会董事长（法定
代表人）具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长及调整董事会专门委员
会成员的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于增补专门委员会成员的议案
会议增补任长宏先生为第十二届董事会战略委员会召集人
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
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