证券代码：603838 证券简称：*ST 四通 公告编号：2026-034
广东四通集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第一次
会议通知和材料已于 2026 年 8 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，
会议于 2026 年 8 月 17 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
由全体董事投票表决，选举邓建华先生为公司董事长、蔡镇城先生为公司副董事
长，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
由公司全体董事投票选举，同意公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员
组成如下：
主任委员 委员 委员
战略委员会 邓建华 周润书 吕明
审计委员会 蔡祥 邓建华 吕明
薪酬与考核委员会 吕明 周润书 蔡镇通
提名委员会 蔡祥 蔡镇通 吕明
任期自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经董事长邓建华先生提名，聘任蔡镇通先生（简历附后）为公司总经理，任期自
本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本议案已经公司第六届
董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经总经理蔡镇通先生提名，聘任卢金平先生（简历附后）为公司副总经理，任期
自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本议案已经公司第六
届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经总经理蔡镇通先生提名，聘任张平先生（简历附后）为公司财务总监，任期自
本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本议案已经公司第六届
董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经董事长邓建华先生提名，聘任张平先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期
自本次董事会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本议案已经公司第六
届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会同意聘任陈钏女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自公司本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
广东四通集团股份有限公司董事会
附件：
高级管理人员简历
蔡镇通，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程
师，潮州市陶瓷艺术大师，曾任四通瓷厂技术创作室主管；曾当选为潮州市第十三届
和第十六届人大代表；现任公司职工代表董事、总经理、省级工程技术研究开发中心
主任，兼任潮州市陶瓷行业协会会长、中国陶瓷工业协会副理事长、中国轻工工艺品
进出口商会兼职副会长。
卢金平，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任东莞
市唯美陶瓷工业园有限公司财务会计、财务部经理助理、财务部副经理，马可波罗控
股股份有限公司财务部副经理，现任公司副总经理。
张平，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，管理学学士
学位，中级会计师，已获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任广东东唯新材
料有限公司财务负责人；2021.7 入职广东四通集团股份有限公司，现任公司董事会秘
书兼财务总监。
证券事务代表简历
陈钏，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已获得上海
证券交易所董事会秘书资格证书。任职于广东四通集团股份有限公司证券部，现任公
司证券事务代表。
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