证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2026-023
中石化石油工程技术服务股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 公司共有6位董事亲自出席了会议。
? 会议审议的所有议案均获得通过。
一、 董事会会议召开情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石化油服”
或“公司”)于2026年8月4日以电邮方式发出召开公司第十一届董
事会第十三次会议的通知，于2026年8月17日在中国北京市朝阳区朝
阳门北大街22号中国石化大厦2号楼2601会议室召开了第十一届董
事会第十三次会议。公司现有9位董事，其中6位董事亲自出席了本
次会议。董事张建阔先生、王敏生先生、杜坤先生因公请假，分别
委托董事长吴柏志先生、独立董事郑卫军先生、董事章丽莉女士出
席会议并行使权利。公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议
召开符合《中华人民共和国公司法》和《中石化石油工程技术服务
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2026年半年度财务报告》（该项议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委
员会第十二次会议审议通过。
（二）审议通过了《公司2026年半年度报告和半年度报告摘要》
（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
《公司2026年半年度报告》于2026年8月18日在上海证券交易所
网站 （http://www.sse.com.cn）披露。《公司2026年半年度报告
摘 要 》 于 2026 年 8 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》披露。
公司2026年半年度报告中的财务信息在提交董事会审议前，已
经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
（三）审议通过了《中国石化财务有限责任公司、中国石化盛
骏国际投资有限公司的风险持续评估报告》（该项议案同意票6票，
反对票0票，弃权票0票）
本议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事王敏生先
生、章丽莉女士、杜坤先生均已回避表决。
《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》《关
于中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告》于2026年8
月18日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会独立董
事第六次专门会议审议通过。
（四）审议通过了《关于公司经理层成员2025年度考核兑现方
案的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
本议案内容涉及董事张建阔先生考核兑现方案，根据有关规定，
董事张建阔先生已回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会薪酬委
员会第七次会议审议通过。
（五）审议通过了《关于收购墨西哥DS公司50%股权暨追加投资
的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
《关于全资子公司收购境外合营公司股权暨追加投资的公告》
于2026年8月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会战略委
员会第一次会议审议通过。
本议案将提呈公司2026年第一次临时股东会审议。本议案在临
时股东会的表决通过，将构成《关于调整为全资子公司和合营公司
提供担保额度的议案》在临时股东会表决结果生效的前提条件。
（六）审议通过了《关于调整为全资子公司和合营公司提供担
保额度的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
《关于调整为全资子公司和合营公司提供担保额度的公告》于
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。
本议案将提呈公司2026年第一次临时股东会审议。
（七）审议通过了《关于修订及制定13项公司内部治理制度的
议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
《独立董事工作制度》《董事会成员及员工多元化政策》《审
计委员会工作规则》《薪酬委员会工作规则》《提名委员会工作规
则》《战略委员会工作规则》《董事会秘书工作制度》《内幕信息
知情人登记制度》《投资者关系管理工作制度》《董事及高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规定》《对外捐赠管理实施细则》
《董事及高级管理人员离职管理制度》《内部审计制度》等13项制
度 于 2026 年 8 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露。
（八）审议通过了《关于注册联交所联讯通平台并授权公司秘
书办理相关事宜的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权
票0票）。
董事会同意公司申请注册及使用联讯通，并按照香港联合交易
所有限公司（以下简称“联交所”）不时发布的相关规则和指引办
理联讯通注册及使用事宜；同时董事会授权公司秘书代表公司办理
联讯通注册申请及使用相关事宜，包括但不限于签署联讯通条款和
细则的接受函等。
（九）审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的
议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，董事会同意2026年第一次临时股东会的召集安排并授
权董事会秘书筹备2026年第一次临时股东会的有关事宜，包括但不
限于确定会议召开的具体日期及发布股东会通知等信息披露文件。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会
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