证券代码：301395 证券简称：仁信新材 公告编号：2026-033
惠州仁信新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
会议室。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）出席会议的总体情况：通过现场和网络投票出席的股东及股东授权委托代表共 57 人，代表股
份 98,702,589 股，占公司有表决权股份总数的 41.2378％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托
代表共 5 人，代表股份 75,372,863 股，占公司有表决权股份总数的 31.4907％。通过网络投票的股东 52
人，代表股份 23,329,726 股，占公司有表决权股份总数的 9.7471％。
（2）中小股东出席情况：参与本次会议表决的中小股东及股东授权委托代表共 53 人，代表股份
托代表 1 人，代表股份 1,536,863 股，占公司有表决权股份总数的 0.6421％。通过网络投票的中小股东
（3）截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 242,850,438 股，其中公司回购专用证券账户股份
数 量 为 3,500,608 股 ， 该 回 购 股 份 不 享 有 表 决 权 ， 扣 除 回 购 专 用 证 券 账 户 内 股 份 后 的 股 份 总 数
（4）公司全体董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员以现场及通讯方式出席或列席了本次会
议，公司聘请的广东华商（广州）律师事务所见证律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案 表决 股数 股数 股数 股数 表决
编码 名称 分类 （股 比例 （股 比例 （股 比例 （股 比例 结果
） ） ） ）
《关 总表
于使 决情 3,188 4,844 0 0%
,557 9% % %
用部 况
分闲
置募 其
集资 中，
金进 中小
行现 股东 3,188 4,844 0 0%
,557 7% % %
金管 的表
理的 决情
议 况
案》
于使 决情 ,557 9% % %
用闲 况
置自
其
有资
中，
金进
中小
行委 24,858 99.967 0.0128 0.0195
股东 3,188 4,844 0 0%
托理 ,557 7% % %
的表
财的
决情
议
况
案》
《关 总表
于募 决情 3,188 672 0 0%
,729 1% % %
集资 况
金投
资项
目结
其
项并
中，
中小
节余 24,862 99.984 0.0128 0.0027
股东 3,188 672 0 0%
资金 ,729 5% % %
的表
投资
决情
新项
况
目的
议
案》
三、律师出具的法律意见
律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合
《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为
合法有效。
四、备查文件
法律意见书。
特此公告。
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