证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2026-031
山东凯盛新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及议案审议情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议通知于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件的形式发出，2026 年 8 月 17 日上午 10:00
于公司会议室通过“现场+通讯”结合的方式召开，公司 11 名董事都参加了本次
会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本
次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了
以下议案：
（一）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2026
年半年度报告》及其摘要。
《2026 年半年度财务报告》事前已经第四届董事会审计委员会 2026 年第三
次会议审议通过。具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的
《2026 年半年度报告》及其摘要。
（二）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
基于 2026 年上半年公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以截至 2026
年 6 月 30 日的总股本 453,174,229 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
公司 2026 年半年度利润分配共计派发现金红利总额为 22,658,711.45 元，
在本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，公司则按照每股分配比例
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不变的原则对分配总额进行调整。
具 体 详 见 公 司 同 日 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2026-032）。
（三）会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于 2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
二、备查文件
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
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