证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2026—020
江苏神通阀门股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
件方式向全体董事和高级管理人员发出了通知；
总部 1204 多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开；
不能现场主持本次董事会，根据公司章程规定，会议由公司全体董事一致推选董
事兼总裁吴建新主持，公司高级管理人员列席会议；
《证券法》及《公
司章程》的规定。
二、会议审议情况
董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司 2026 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过。
《 2026 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会同意公司因业务发展和生产经营需要，2026 年度增加与安赛乐米塔
尔津西新材料（常州）有限公司进行销售产品、商品等方面的日常关联交易，预
计增加交易额度为不超过人民币 1,000 万元。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。该议案获得通过（其中
董事长韩力、董事朱贵营回避表决）。
具体内容详见 2026 年 8 月 18 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加
公司独立董事已于 2026 年 8 月 16 日召开了第七届董事会独立董事专门会议
详 见 2026 年 8 月 18 日 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会独立董事专门会议 2026 年
第二次会议决议》。
三、备查文件
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
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