证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2026-041
瑞纳智能设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2026 年 8 月 17 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2026 年 7
月 28 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应
到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，董事钱森先生、徐晟先生、程永文先生以通
讯方式参会，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司董
事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》；
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告
的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告
的一般规定》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件的相关规
定，公司编制了《瑞纳智能设备股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制符合法
律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各
项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果
和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告>的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，
结合本公司的实际情况，公司编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026年
半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）第三届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
（二）第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
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