证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2026-034
广州华立科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
的会议通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于
推举，由董事 Ota Toshihiro 先生主持本次现场会议。本次会议应参与表决董事
议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护公司价值及股东
权益，增强投资者对公司的投资信心，在综合考虑公司的经营状况、财务状况和
股票二级市场表现后，公司拟使用不低于 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万元
（含）的自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份后续
将按有关规定全部予以出售。
回购期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。提请
公司股东会授权董事会及管理层在法律、法规及规范性文件的规定范围内，办理
本次回购股份相关事宜，授权自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起至
上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以
及刊载在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》的《关于回
购公司股份方案的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
鉴于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权
期已有部分激励对象行权，截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本由 153,153,159
股变更为 154,457,126 股，注册资本相应由人民币 153,153,159 元变更为人民币
同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，
拟对《公司章程》进行调整。公司董事会提请股东会授权法定代表人或其授权人，
办理变更注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，
具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公
司章程》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
为贯彻落实最新法律法规的要求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理
水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，并结合公司实际情况，
公司修订了《股东会议事规则》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《股东会议事规则》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
为贯彻落实最新法律法规的要求，同时规范公司运作，进一步完善公司治理
结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》等两项制度进行了
修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关制度全文。
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2026 年 9 月 3 日（星期四）召开 2026 年第二次临时股东会，审议
董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以
及刊载在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》的《关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
广州华立科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
