证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2026-038
中策橡胶集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中策橡胶”）于 2026
年 8 月 17 日在公司会议室召开第二届董事会第十九次会议。本次会议的会议通
知已于 2026 年 8 月 7 日通过邮件等形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式
召开，由董事长沈金荣先生主持，本次会议应到董事 14 名，实到 14 名。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中
策橡胶集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及《中策橡胶集团股份有限公司
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。
议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中
策橡胶集团股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》。
表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。
执行情况的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中
策橡胶集团股份有限公司“提质增效重回报”专项行动方案 2026 年半年度执行
情况评估报告》。
表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中
策橡胶集团股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事仇建平、仇菲回避
表决。
特此公告。
中策橡胶集团股份有限公司董事会
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