证券代码：600889 证券简称：*ST 京化 公告编号：2026-049
南京化纤股份有限公司
第十二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会的通知及会议材料于 2026 年 8 月 13 日以文档方式送
达。
（三）本次董事会于 2026 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整
的议案》；
具体内容详见与本公告同日披露的《关于同一控制下企业合并对前期财务报
表进行追溯调整的公告》。
该议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（二） 审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》；
具体内容详见与本公告同日披露的《600889_南京化纤_2026 年_半年度报告
_摘要》《600889_南京化纤_2026 年_半年度报告》。
该议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
（三） 审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》。
具体内容详见与本公告同日披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告》。
该议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提
交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
