证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2026-043
江苏中旗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2026
年 8 月 17 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯表决
相结合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴耀军先
生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于 2026 年 8 月 7 日以电话通知及电子
邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）和《江苏中旗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
董事会认为《2026 年半年度报告及摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记
载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
《2026 年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网发布的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为加强对自有资金的管理，提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情
况下，拟使用闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元（含）购买理财产品。在该额度范
围内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起 1 年内有效。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件：
特此公告。
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