证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2026-031
深圳市宝明科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 08 月 17 日召开第五届董
事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 02 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09
月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 09 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼多媒体会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
（1）上述提案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是
指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
（3）公司本次董事会换届选举将按照《公司章程》相关规定以累积投票方式进行逐
项表决，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任
职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、
营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（见附件 2）办理登记
手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件 2）；
（3）异地股东可以书面信函、邮件或传真等方式办理登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（见附件 3），以便登记确认。信函、邮件或传真需在登记时间内送达公司，
并请进行电话确认。
（4）本次股东会不接受电话方式办理登记。
楼多媒体会议室。
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
（2）联系人：张国宏、蒋林
（3）联系电话：0755-29841816
（4）指定传真：0755-29841777
（5）指定邮箱：bm@bmseiko.com
（6）通讯地址：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园 B
栋2楼
（7）邮政编码：516083
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：股东参会登记表。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳市宝明科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×6；股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董
事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的
选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市宝明科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市宝明科技股份有限
公司于 2026 年 09 月 02 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 选举票数
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于选举公司第六届董事
选举李军先生为公司第六届
选举张春先生为公司第六届
选举赵之光先生为公司第六
选举巴音及合先生为公司第
选举张国宏先生为公司第六
选举丁雪莲女士为公司第六
《关于选举公司第六届董事
选举余国红先生为公司第六
选举于严淏先生为公司第六
选举胡晌辉先生为公司第六
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
股东参会登记表
截至本次股东会股权登记日下午收市时，我单位（个人）持有深圳市宝明科技股份有
限公司股份，拟参加公司 2026 年第一次临时股东会。
股东姓名/单位名称：
股东账户：
持有股数：
联系电话：
股东名称（签字/盖章）：
注：请拟参加股东会的股东于 2026 年 8 月 28 日 17:00 前将回执传回本公司。本回执
剪报、复印、或按以上格式自制均有效。
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