证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2026-022
鹭燕医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 8 月 3 日以邮件形式发出第六届
董事会第十次会议（以下简称“董事会”
）通知，会议于 2026 年 8 月 14 日以现场与通讯相
结合的方式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主持；出席本次会议的董事共 7 人，
占公司董事总数的 100%，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
；
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有
表决权票数比例 100%。
《 鹭 燕 医 药 股 份 有 限 公 司 2026 年 半 年 度 报 告 》 全 文 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），
《鹭燕医药股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》与本决议同日于
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
三、备查文件
（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
；
（二）《鹭燕医药股份有限公司第六届审计委员会第十二次会议纪要》。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会
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