证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-049
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十九次会议通知于2026年8月4日以通讯方式送达，会议于2026年8月14日以通
讯方式召开。本次会议由董事长余峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9
人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关
法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经逐项表决，形
成如下决议：
二、董事会会议审议情况
公司董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要，内容和格式符
合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关
规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《2026年半年度报
告》（全文及摘要）。
公司董事会认为：公司2026年半年度募集资金存放、管理及使用符合中国证监
会、深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告真实、准确、完整地反映了公司
述和重大遗漏，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情
况。
本报告已经公司董事会审计委员会前置审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于募集资金2026年半年度存放、管
理与使用情况的专项报告》。
根据公司于2026年5月11日召开的2025年年度股东会审议通过的《关于2025年
度利润分配预案及2026年度中期分红安排的议案》的具体内容及授权事项，董事会
同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发
现金股利1.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本
次利润分配后尚未分配的利润结转至以后期间分配。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于2026年度中
期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-048）。
三、备查文件
特此公告。
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
