证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2026-044
天力锂能集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天力锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于 2026 年 8 月 13 日（星期四）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2026 年 8 月 7 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。
会议由董事长王瑞庆主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
公司拟根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更
正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及
相关披露》的相关规定，对公司 2023 年至 2025 年合并财务报表及母公司财务报
表进行更正。
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次前期会计差错更正事项
开展专项鉴证工作。
董事会认为，本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会
计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据能够
更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，有利于提高公司财务信
息质量，公司各报告期盈亏性质不会发生改变。董事会同意公司本次会计差错更
正的议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于补充确认关联方及其关联交易的议案》
经公司自查与审慎核实，公司控股股东、实际控制人之一王瑞庆实际控制了
成都瑞航高雅新材料科技有限公司（以下简称“成都瑞航”）、河南大科能源科
技有限公司（以下简称“大科能源”），根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》，公司本次补充认定成都瑞航、大科能源为关联方，并补充确认公司与其
发生的关联交易。
同时，公司对控股股东、实际控制人及其他关联方在 2023-2025 年度非经营
性资金占用事项所构成的关联交易，予以补充确认。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事王瑞庆、李雯、栗绍业回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于确认 2023-2025 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的议案》
董事会确认，公司 2023-2025 年度发生的非经营性资金占用款项已全部归还。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事王瑞庆、李雯、栗绍业回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
（四）审议通过《关于<自查非经营性资金占用情况及整改报告>的议案》
截至本公告披露日，2023-2025 年度非经营性资金占用款项已全部归还，未
对公司资金安全造成实质性损失。针对公司自查发现的问题，公司董事会及经营
层将进一步加强相关法律法规及各项监管规则的学习与培训，持续完善内控体系
建设，敦促相关股东提高守法合规意识，规范履行股东责任，坚决杜绝违规资金
占用或其他违规行为的发生，以切实保障上市公司及广大投资者的合法权益。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
为衔接中国证监会发布的《上市公司董事会秘书监管规则》及新修订的《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》，进一步规范公司董事会秘书履职行为，保
障董事会秘书有效履职，结合公司实际情况，特对公司《董事会秘书工作细则》
进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订<预付账款管理制度>的议案》
为了进一步加强对公司预付账款的内部控制和管理，保障预付账款安全，提
高资金利用效率，有效控制资金占用风险，根据《企业内部控制应用指引第 7
号—采购业务》及相关规定，特修订本制度。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
为规范公司与控股股东及其他关联人之间的经济行为，保证公司与各关联人
所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东和公司的合法权益，根据《中华
人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，特修订本办法。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟召开 2026 年第二次临时股东会，对上述需股东会审议事项进行审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
天力锂能集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
