证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2026-073
浙江永和制冷股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2026 年 8 月 14 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 4
日以电子邮件方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。
会议由董事长童建国先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江永和制冷股份有限公司2026年半年度报告》和《浙江永和制冷股份有限公司
（二）审议通过《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2026-074）。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度中期利润分配方案的议案》
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），不送红股，也不进行
资本公积转增股本。截至本公告披露日，公司总股本510,818,723股，其中，公司
回购专用证券账户持有的股份3,232,580股不享有利润分配权利，故本次测算以剔
除回购专用证券账户股份后的总股本507,586,143股作为基数，以此计算合计拟派
发现金红利126,896,535.75元（含税），占公司2026年半年度归属于上市公司股东
的净利润比例为24.74%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使
公司享有利润分配权的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
本次中期利润分配方案在公司2025年年度股东会授权范围内，无需提交公司
股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江永和制冷股份有限公司2026年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-
（四）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2026-077）。
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
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