证券代码：920023 证券简称：*ST 田野 公告编号：2026-047
田野创新股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可【2022】3199 号），同
意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 1 月 19 日，北京证券
交易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函
【2023】10 号）通知，公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市。
公司本次发行价格 3.60 元/股，初始发行股数 5,000 万股（超额配售选择权行使前），
募集资金总额为人民币 180,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）14,991,502.61 元
后，实际募集资金净额为人民币 165,008,497.39 元。截至 2023 年 1 月 16 日，上述募
集资金已全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（中兴华验【2023】010004 号）。
公司于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选择权已
于 2023 年 3 月 3 日行使完毕。2023 年 3 月 6 日，公司收到实施超额配售选择权新增
发行 730.40 万股对应的募集资金总额 26,294,400.00 元，扣除新增发行费用 944,085.29
元（不含税）后，募集资金净额为 25,350,314.71 元。2023 年 3 月 6 日，中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验【2023】010016 号）。
会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意
根据本次公开发行股票筹集资金实际情况，对本次募集资金投资金额进行调整，对于
本次发行实际募集资金不足完成项目的部分，公司将以自筹资金解决，各项目拟投入
募集资金金额的具体情况如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 原拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金
海南田野生物科技有限责任公司食品工
厂建设项目
海南达川热带特色产业扩产项目 9,000.00 12,000.00
合计 18,000.00 19,035.88
注：
分别审议通过了议案一《关于公司募投项目延期的议案》 和议案二《关于公司部分募投项目名称
变更的议案》
， 在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金用途不发生变更的情况下，
公司拟将募投项目“海南自贸港智能工厂（一期）建设项目”和“海南达川热带特色产业扩产项目”
达到预定可使用状态的日期分别延期至 2026 年 12 月 31 日和 2025 年 3 月 31 日，将 “海南自贸港
智能工厂（一期）建设项目”名称变更为“海南田野生物科技有限责任公司食品工厂建设项目”。
达到可使用标准，正常使用中。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
减：保荐及承销费用（不含税） 9,433,962.27
等于：募集资金实际到账金额 196,860,437.73
加：募集资金账户利息收入 5,508,082.74
减：置换发行费用（不含税） 6,229,710.14
减：支付银行手续费、账户维护费 3,518.36
其中：
（1）海南田野生物科技有限责任公司食品工厂建设项目 33,387,266.44
（2）海南达川热带特色产业扩产项目 120,000,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制
定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，
并已与保荐机构、桂林银行股份有限公司北海分行营业部签署了《募集资金三方监管
协议》。
根据募投项目实施的需要，公司全资子公司海南田野生物科技有限责任公司负责
海南自贸港智能工厂（一期）建设项目，开设募集资金专项账户，并与公司、中国工
商银行股份有限公司海南省分行营业部、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》；
公司全资子公司海南达川食品有限公司负责海南达川热带特色产业扩产项目，开设募
集资金专项账户，并与公司、海口联合农村商业银行股份有限公司、保荐机构签署了
《募集资金四方监管协议》。
海南达川热带特色产业扩产项目募集资金使用完毕后，海南达川于 2024 年 8 月
南达川与公司、海口联合农村商业银行股份有限公司、保荐机构签署的《募集资金四
方监管协议》项下的权利义务即随之终止。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金三/四方监管协议》约定存放、
管理与使用募集资金，《募集资金管理制度》得到切实执行。
（二）募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金在专项账户中的存放情况如下：
公司名称 银行名称 账号
日余额（元） 式
田野创新股份有 桂林银行股份有限公司
限公司 北海分行营业部
海南田野生物科 中国工商银行股份有限
技有限责任公司 公司海南省分行营业部
海南达川食品有 海口联合农村商业银
限公司 行股份有限公司
合计 42,748,025.53
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 50,450,107.77 元，公
司拟置换募集资金投资金额为 50,450,107.77 元，具体情况如下：
（1）海南自由贸易港
智能工厂（一期）10,591,100.00 元，
（2）海南达川热带特色产业扩产项目 39,859,007.77
元。
截至报告期末，该募集资金置换已完成。
公司已用自筹资金支付的发行费用（不含税）金额为 6,229,710.14 元，拟置换发
行费用金额为 6,229,710.14 元。
截至报告期末，该募集资金置换已完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）募集资金使用的其他情况
（1）调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资
会议，分别审议通过了《关于对全资子公司海南达川食品有限公司增资的议案》，同
意公司对全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称“海南达川”）增加注册资本
万元，转入对其增资，增资完成后，海南达川的注册资本由人民币 1,500 万元增加至
人民币 13,500 万元，仍为公司的全资子公司。
（2）募投项目延期及部分募投项目名称变更
九次会议，分别审议通过了议案一《关于公司募投项目延期的议案》和议案二《关于
公司部分募投项目名称变更的议案》，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募
集资金用途不发生变更的情况下，公司拟将募投项目“海南自贸港智能工厂（一期）
建设项目”和“海南达川热带特色产业扩产项目”达到预定可使用状态的日期分别延至
名称变更为“海南田野生物科技有限责任公司食品工厂建设项目”。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司募集
资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》等规定使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。截至 2026 年上半年，
公司募集资金使用及披露中不存在问题。
六、备查文件
田野创新股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的
募集资金）
改变用途的募集资金金额 0
已累计投入募集资金总额 153,387,266.44
改变用途的募集资金总额比例 0%
截至期末 项目可
是否
是否已变 投入进度 行性是
调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 项目达到预定可 达到
募集资金用途 更项目，含 （%） 否发生
额（1） 金额 投入金额（2） 使用状态日期 预计
部分变更 (3)＝ 重大变
效益
(2)/(1) 化
募投项目海南田野
生物科技有限责任
不适用 70,358,800.00 1,097,058.93 33,387,266.44 47.45% 2026 年 12 月 31 日 不适用 否
公司食品工厂建设
项目
募投项目海南达川 其他
不适用 120,000,000.00 0 120,000,000.00 100% 2025 年 3 月 31 日 否
热带特色产业扩产 （项目
项目 整体已
交付使
用，但
产能尚
未充分
释放。）
合计 - 190,358,800.00 1,097,058.93 153,387,266.44 - - - -
亩，公司于 2024 年取得项目全部用地后启动项目设计。项目设计阶段海南湾岭农
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划 产品加工物流园管理委员会要求将已取得的两宗项目用地合宗后方可报批，公司
进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否 2025 年 5 月取得合宗后总面积 134.4 亩的不动产权证（权证编号：琼【2025】琼中
需要调整（分具体募集资金用途） 县不动产权第 0000593 号），于 2026 年 7 月 6 日取得施工许可证。
截至 2026 年 6 月 30 日，已全部验收完成，达到可使用标准，正常使用中。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金
不适用
用途）
募集资金置换自筹资金情况说明 2023 年 2 月 23 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第四届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金。
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 50,450,107.77 元，
公司拟置换募集资金投资金额为 50,450,107.77 元，具体情况如下：
（1）海南自由贸
易港智能工厂（一期）10,591,100.00 元，（2）海南达川热带特色产业扩产项目
截至报告期末，该募集资金置换已完成。
公司已用自筹资金支付的发行费用（不含税）金额为 6,229,710.14 元，拟置换
发行费用金额为 6,229,710.14 元。
截至报告期末，该募集资金置换已完成。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 不适用
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的
不适用
余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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