证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-034
中国海诚工程科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等
相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年8月14日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第八届董
事会董事，与公司工会第三届第五次会员（职工）代表大会选举产生
的职工代表董事共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开第八届
董事会第一次会议，选举了公司第八届董事会董事长以及董事会各专
业委员会成员，并聘任了公司高级管理人员等相关人员。现将相关内
容公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第八届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的
要求。
（二）董事会各专业委员会成员
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江英
二、公司第八届董事会聘任的高级管理人员等相关人员情况
其中，公司董事会聘任林琳女士为公司财务总监、董事会秘书。
林琳女士具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会
秘书职责的专业能力和从业经验。根据中国证监会《上市公司董事会
秘书监管规则》有关董事会秘书的任职规定，公司将于过渡期内完成
调整以符合该规则的规定。公司董事会秘书和证券事务代表的联系方
式如下：
电话：021-64314018
传真：021-64334045
邮箱：haisum@haisum.com
通讯地址：上海市徐汇区宝庆路 21 号
三、董事届满离任情况
丁波先生本次董事会换届之后不再担任公司董事及董事会提名
委员会职务，公司董事会对丁波先生在任职期间为公司做出的贡献表
示诚挚的感谢！
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特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
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一、非独立董事简历
程师，注册房地产估价师，中国人民政治协商会议上海市第十四届委员会委员。现任中国轻
工集团有限公司党委副书记、董事、总经理，本公司董事长。个人持有公司246,550股股票
以及127,010股限制性股票。
师。现任本公司党委书记、董事、总裁、法定代表人，公司全资子公司中国轻工业长沙工程
有限公司董事。个人持有公司87,912股股票以及45,288股限制性股票。
团有限公司党委委员、副总经理，中国制浆造纸研究院有限公司董事长，中国日用化学研究
院有限公司董事长，中轻检验认证有限公司董事长，本公司董事。个人持有公司187,625股
股票以及96,655股限制性股票。
团有限公司子公司专职外部董事，保利置业集团有限公司（00119.HK）非执行董事，保利投
资控股有限公司董事，新加坡星雅集团（S85.SG）非执行董事，本公司董事。
团委书记、职工董事，党群工作部主任、行政管理中心主任，公司全资子公司中国轻工业武
汉设计工程有限责任公司。
司（600833.SH）副总经理，本公司董事。
业集团副总经理，本公司董事。
委员会监督评价科科长，本公司董事。
二、独立董事简历
博士生导师，复旦大学中国金融法治研究院执行院长，复旦大学金融法研究中心主任，中国
法学会银行法学研究会副会长，上海市法学会金融法研究会副会长，上海仲裁委员会仲裁员，
上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海东方网股份有限公司（834678.新三板）独立董
事，本公司独立董事。
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特聘教授，博士生导师，上海市产业创新生态系统研究中心执行主任，南通通易航天科技股
份有限公司（920642.BJ）独立董事，江苏华昌化工股份有限公司（002274.SZ）独立董事，
本公司独立董事。
授，博士生导师，申能股份有限公司（600642.SH）独立董事，上海金桥（集团）有限公司
董事，本公司独立董事。
会计师公会成员，金融风险管理师，中国注册会计师协会会员。现任上海天力投资管理有限
公司副总经理，上海姚记科技股份有限公司（002605.SZ）独立董事，本公司独立董事。
三、高级管理人员简历
委员、常务副总裁，智能制造事业部总经理，公司全资子公司中国中轻国际工程有限公司董
事、中国轻工业武汉设计工程有限责任公司董事、中国轻工建设工程有限公司董事。个人持
有公司169,884股股票以及87,516股限制性股票。
市第十二次党代会代表。现任本公司党委委员、财务总监、董事会秘书，公司全资子公司中
轻海诚投资有限公司董事。个人持有公司216,295股股票以及111,425股限制性股票。
注册电气工程师。现任本公司党委委员、副总裁，技术总监，公司全资子公司中国轻工业广
州工程有限公司董事、中国轻工业成都设计工程有限公司董事。个人持有公司131,076股股
票以及67,524股限制性股票
委员、副总裁，公司全资子公司上海海诚工程管理有限公司董事长，中国轻工业南宁设计工
程有限公司董事、中国轻工业西安设计工程有限责任公司董事。个人持有公司223,027股股
票以及114,893股限制性股票。
（法学学士），公司律师，第一批中央企业涉外法律人才库专家。现任公司党委委员、纪委
书记、总法律顾问、首席合规官、工会主席，法律合规中心主任、审计部主任，公司全资子
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公司上海海诚工程管理有限公司董事。个人持有公司155,046股股票以及36,108股限制性股
票。
四、审计部经理及证券事务代表简历
交易所董事会秘书资格证书，现任本公司证券事务代表。
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