证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2026-035
广州安凯微电子股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州安凯微电子股份有限公司章程》
等相关规定，广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月
选举产生了公司第三届董事会成员。
同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门
委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。公司董事会的
换届工作已经完成，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
公司于 2026 年 8 月 14 日分别召开了 2026 年第一次临时股东会、职工代表
大会 2026 年第一次会议，选举产生公司第三届董事会成员如下：
先生、薛广平先生、苏东先生；
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董
事总计未超过公司董事总数的二分之一，公司第三届董事会独立董事人数的比例
不低于董事会成员的三分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
上述董事任期自 2026 年第一次临时股东会、职工代表大会 2026 年第一次会
议审议通过之日起三年。公司董事长任期与公司第三届董事会一致。公司职工代
表董事任期与公司第三届董事会一致。
公司第三届董事会董事成员简历详见公司分别于 2026 年 7 月 23 日、2026
年 8 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电
子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）及《广州
（公告编号：2026-034）。
安凯微电子股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》
（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况
公司于 2026 年 8 月 14 日召开了第三届董事会第一次会议，选举胡胜发先生
为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起三
年；选举产生了公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期与公司第
三届董事会一致。具体情形如下：
序号 专门委员会名称 主任委员 委员
其中，董事会审计委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会中
独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员；董事会审计委员会的主任委员
张荟女士为会计专业人士，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
公司于 2026 年 8 月 14 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及证券
事务代表的议案》，具体聘任情况如下：
上述高级管理人员、证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过
之日起三年，与公司第三届董事会任期一致。胡胜发先生、薛广平先生的个人简
历详见公司于 2026 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《广州安凯微电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任财
务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备
与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高
级管理人员的情形。
三、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
公司本次换届选举完成后，原非独立董事王彦飞先生、HING WONG（黄庆）
先生不再担任公司非独立董事，其中王彦飞先生将担任公司副总经理，HING
WONG（黄庆）先生不再在公司担任任何职务；原独立董事张海燕女士、邰志强
先生、李军先生不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何职务；原副总经理
汤锦基先生不再担任副总经理。公司对上述人员在任职期间勤勉尽责、为公司发
展所作出的贡献表示衷心感谢！
四、董事会秘书联系方式
联系人：李瑾懿
联系电话：020-32219000
电子邮箱：ir@anyka.com
办公地址：广州市黄埔区博文路 107 号安凯微电子 H 大厦
特此公告。
广州安凯微电子股份有限公司董事会
附件：公司部分高级管理人员、证券事务代表简历
王彦飞先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有华中科技
大学学士学位，本科学历。2000 年至 2001 年，任中望商业机器有限公司软件工
程师；2001 年 9 月至 2020 年 9 月，历任安凯（广州）微电子技术有限公司（原
名“安凯（广州）软件技术有限公司”，以下简称“安凯有限”）软件工程师、先
进技术研发中心图像部经理、先进技术研发中心技术总监；2020 年 9 月至 2026
年 8 月，任安凯微董事。
截至本公告披露日，王彦飞先生未直接持有公司股份，通过持有广州凯安计
算机科技有限公司 12.50%的股权、持有广州凯驰投资合伙企业（有限合伙）
持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。王彦飞先生不存在《公
司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律
法规、规范性文件的相关规定。
李瑾懿女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有香港中文
大学硕士学位，硕士研究生学历。2003 年 8 月至 2017 年 7 月，历任安凯有限文
秘与法务部经理、人力资源及法务部总监；2017 年 7 月至 2020 年 9 月，任安凯
有限副总经理；2020 年 9 月至今，任安凯微副总经理、董事会秘书。
截至董事会召开日，李瑾懿女士未直接持有公司股份，通过持有广州凯安计
算机科技有限公司 12.50%的股权、持有广州凯驰投资合伙企业（有限合伙）
持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。李瑾懿女士不存在《公
司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。李瑾懿女士具备履行董事
会秘书职责相关的五年以上工作经验，持有上海证券交易所科创板董事会秘书资
格证书，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格符合有关法律法
规、规范性文件的相关规定。
徐畅先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有中南大学学
士学位，本科学历。2004 年 6 月至 2020 年 9 月，历任安凯有限软件工程师、固
件部经理、系统平台研发中心总监；2020 年 9 月至今，任安凯微系统平台研发
中心总监。
截至本公告披露日，徐畅先生未直接持有公司股份，通过持有广州凯安计算
机科技有限公司 12.50%的股权、持有广州凯驰投资合伙企业（有限合伙）3.65%
的财产份额间接持有公司股份。除此之外，徐畅先生与公司实际控制人、持股
《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律法规、
规范性文件的相关规定。
邓春霞女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有西南交通
大学学士学位，本科学历，注册会计师。1999 年至 2002 年，任广州明珠电力设
备服务有限公司会计；2002 年 9 月至 2020 年 9 月，历任安凯有限会计、会计主
管、财务经理、财务总监；2020 年 9 月至 2021 年 12 月，任安凯微财务总监；
截至本公告披露日，邓春霞女士未直接持有公司股份，通过持有广州凯安计
算机科技有限公司 12.50%的股权、持有广州凯驰投资合伙企业（有限合伙）
持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。邓春霞女士不存在《公
司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律
法规、规范性文件的相关规定。
袁润女士，2000 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有广东外语外
贸大学硕士学位，硕士研究生学历。2023 年 7 月参加工作，2023 年 7 月至今，
任公司证券事务专员。
截至本公告披露日，袁润女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》规定的不
得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合有关法律法规、规范性文件的相关
规定。
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