证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-056
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于 2026 年第四次临时股东会取消部分提案并增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 10 日召开了第六
届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选独立董事并提名第六届董事会独立董事候选
人的议案》，董事会提名陈嘉令先生、肖英杰先生为第六届董事会独立董事候选人，该议案尚
需提交股东会审议。具体详见本公司于 2026 年 8 月 11 日在巨潮资讯网披露的公告。
现陈嘉令先生、肖英杰先生因个人原因暂时无法出任本公司独立董事，放弃本次独立董事
候选人资格。公司董事会同意撤销对陈嘉令先生、肖英杰先生第六届董事会独立董事候选人的
提名以及已发布的独立董事候选人的相关《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》，
同时取消公司 2026 年第四次临时股东会的该项子议案。
简称“光韵达集团”）出具的《关于提名独立董事候选人并增加股东会临时提案的函》，光韵
达集团以临时提案方式提名肖亚红女士、李毓麟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并
提议将该临时提案提交 2026 年第四次临时股东会审议。截至该函出具日，光韵达集团直接持
有本公司股份 25,498,000 股，占公司总股本的 4.28%，根据《上市公司股东会规则》《公司
章程》等规定，具备提出股东会临时提案及提名独立董事候选人的资格，其提出临时提案的程
序、临时提案的内容符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，且独
立董事候选人已经公司独立董事专门会议资格审查通过。公司董事会按照《公司章程》等有关
规定，将相关事项提交 2026 年第四次临时股东会审议。
除上述取消部分提案并增加临时提案之外，公司《关于召开 2026 年第四次临时股东会的
通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等事项保持不变，现对 2026 年第四次临时
股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月
体时间为 2026 年 8 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 8 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子
议案数（3）
通过，详见公司于 2026 年 8 月 11 日、2026 年 8 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
用累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可
进行表决。
持表决权的 2/3 以上通过；其余为普通决议提案，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的过半数通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中
小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，需持本人身份证原件、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）
进行登记；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证原件、营业执照（复印件加盖公
章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件 2，盖公章）进行登
记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示委托股东的身份证复印件（委托人签字）、授权委托书（附件 2）、代理人身份证原
件。
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，电子邮件或传真登记的请发送
成功后电话确认。电子邮件、信函或传真在 2026 年 8 月 25 日 17：00 前送达公司董事会办公
室。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东或股东代理人必须出
示相关证件原件。
联系人：范荣 王永铄
电话：0755-26981580
传真：0755-26981500（传真函上请注明“股东会”字样）
邮箱：info@sunshine-laser.com
地址：深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦 A 栋 12 楼
深圳光韵达光电科技股份有限公司 董事会办公室
邮编：518053
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十五日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个
提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事：如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位。股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董
事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳光韵达光电科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳光韵达光电科技股份有限
公司于 2026 年 8 月 26 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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