证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2026-048
永清环保股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08
月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 08 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止至 2026 年 8 月 21 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东（授权委托书见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提
案
《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议 非累积投票提
案》 案
（二）提案说明
票，并及时公告披露。
的三分之二以上通过。
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
议，应持个人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记
手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、授权委托书（详见
附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、加盖公章的法人股东营业执照
复印件办理登记手续。
持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证复印件办理登记手续。
信函请在 2026 年 8 月 26 日 17:00 前送达至公司证券投资中心。来信请寄：长沙市芙
蓉区旺德府万象时代 T1 栋 20 楼永清环保股份有限公司证券投资中心收，信封请注明“股
东会”。
（二）登记时间：2026 年 8 月 26 日 9:00-17:00
（三）登记地点：长沙市芙蓉区旺德府万象时代 T1 栋 20 楼永清环保股份有限公司证
券投资中心
（四）会议联系方式：
联系人：蒲臻
联系地址：长沙市芙蓉区旺德府万象时代 T1 栋 20 楼
联系电话：0731-88270066
邮箱：zqb@yonker.com.cn
（五）其他事项
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）永清环保股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
永清环保股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
永清环保股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席永清环保股份有限公司于
式行使表决权：
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的
议案》
不填表示弃权；对于累积投票提案，需填报投给候选人的选举票数。
说明
己的意愿投票表决或放弃投票。
委托人姓名或名称（签字或盖章，委托人为法人的，应当加盖单位印章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码： ；
委托人持股数量： 股；
委托人股东账号： ；
受托人姓名： ；
受托人身份证号码： ；
受托人签名： ；
委托日期： ；委托有效期限： 。
（注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加公章，法定代表人需签
字。）
附件 3
永清环保股份有限公司
股东参会登记表
股东姓名/名称
身份证号码/统一信用代码
股东账号
持股数量
参会人员姓名
是否委托代理人参会
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系地址
电子邮箱
自然人股东签字 /法人股东签章
年 月 日
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