证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2026-041
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十二次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临
时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
现场会议召开时间：2026年9月1日14:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年9月1日上
午09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年9月1日上午
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过
网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定
的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，
以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东会网络投票系统行使
表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计
入本次股东会的表决权总数。
（1）凡2026年8月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席
现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（详见附件二《授权委托书》）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案：
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
特别说明：
上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并
将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定
代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券
账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人
身份证。
（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡
办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在 2026
年 8 月 31 日下午 4:30 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场办理登记手续。
联系人：张雷 张莉娜
联系电话：0393-3214228
联系传真：0393-3214218
联系地址：河南省濮阳县西环路中段
邮政编码：457100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”
案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席濮阳濮耐高温材
料（集团）股份有限公司于 2026 年 9 月 1 日召开的 2026 年第二次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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