东莞金太阳研磨股份有限公司
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2026-057
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日召
开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会
的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 01 日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 08 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
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东（授权委托书式样见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
议室
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以投票
关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制
性股票激励计划相关事项的议案
关于非独立董事辞任及补选第五届董事会非独立
董事的议案
关于补选 CHEN ZHAN（陈湛）先生为公司第五
届董事会非独立董事候选人的议案
关于补选郝建国先生为公司第五届董事会非独立
董事候选人的议案
关于独立董事辞任及补选第五届董事会独立董事
的议案
会第十二次、第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 30 日、
股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。上述提案均属于影响
中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员
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以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行
单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续。
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；传真与信函请于 2026 年 08 月 31 日
阳研磨股份有限公司证券部。邮政编码：523821（信封请注明“股东会”字样），
传真号：86-769-85652839，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登
记。
地址：广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号
联系人：高嘉巍
电话：86-769-38823020
传真：86-769-85652839
本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
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附件 2：《2026 年第一次临时股东会授权委托书》
附件 3：《2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议；
第五届董事会第十三次会议决议。
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董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：350606；
投票简称：金阳投票。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举
票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
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（2）选举独立董事
（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举
票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
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兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞金太阳研磨
股份有限公司于 2026 年 09 月 01 日（星期二）召开的 2026 年第一次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026
年限制性股票激励计划有关事项的议案
关于非独立董事辞任及补选第五届董事会
非独立董事的议案
关于补选 CHEN ZHAN（陈湛）先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人的议案
关于补选郝建国先生为公司第五届董事会
非独立董事候选人的议案
关于独立董事辞任及补选第五届董事会独
立董事的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
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姓名或名称： 身份证或营业执照号码：
股东账号： 持股数量（股）：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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